壹、開會時間：

105年3月23日（星期三）上午10時20分

貳、開會地點：

嘉義市勞工育樂中心2樓會議室    嘉義市彌陀路101號 電話：05-2286151

參、出 席：

詳見簽到册

肆、主席：張福隆理事長                                                                                            記錄：蘇瑞娟、林冠德

伍、報告事項：

一、

本協會第六屆第十一次理、監事聯席會議（104年12月9日召開）決議事項辦理情形摘錄如下：

(一)

審議通過本協會104年6~11月收支報表。

(二)

審議通過105年度國產鮮羊乳推廣委員會委員名單。

(三)

審議通過105年度國產羊肉行銷策略委員會委員名單。

(四)

審議通過105年度養羊產業防疫小組成員名單。

(五)

審議修訂通過山羊嘉年華會活動辦法區分為第一階段及第二階段活動辦法。

(六)

審議通過105年農委會計畫預算草案。

(七)

審議通過陳斯年等8人申請入會案，本協會會員人數增加為779人。

二、

104年國產鮮羊乳推廣委員會第二次會議（104年12月25日召開）決議事項摘錄如下：

(一)

審議通過105年度羊乳標章貼紙捐助金使用計畫預算書。

(二)

審議修訂通過羊乳標章認證使用要點第十條第二項第8款條文。

三、

104年國產羊肉行銷策略委員會第三次會議（104年10月26日召開）決議事項摘錄如下：

(一)

審查通過基隆市福記蔬菜羊肉、台北市大安區第一品蔬菜羊肉小吃店、新北市蘆洲區滿溢土羊火鍋店、花蓮縣吉安鄉羴德生料理為第十八梯次國產羊肉專賣店。

(二)

審議通過修訂及增列國產羊肉標章認證使用管理要點第三條第1項、第八條第二項第3款及第7款、第八條第四項第2款及第4款、第八條第五項、第九條第三項、第九條第四項第2款條文。

(三)

審議修訂通過中華民國養羊協會國產羊肉標章認證羊肉抽驗細則第三條及第五條條文。

(四)

為感謝國產羊肉專賣店岩錚憶先生熱心協助辦理國產羊肉廚藝交流活動，本協會預訂於下次中華羊協會員代表大會上頒贈感謝狀，公開表揚以茲感謝。

四、

105年羊乳標章貼紙訂購、核發、庫存數量（萬張）；90年至105年3月22日止羊乳標章核發量（萬張）如下表：

105年1月1日至105年3月15日，標章貼紙捐助金收入新台幣321,980元整（含應收帳款249,520元），支出277,623元。

五、

羊乳產業服務費用截至104年12月31日止累計淨值共新台幣1,099,001元（含104年1~12月活存息收入3,567元）。

六、

肉羊產業服務費用自97年12月20日收取，迄105年3月15日止，彰化縣肉品市場匯入131,890元，雲林縣肉品市場匯入153,750元，本協會基金32,302元、利息5,142元併入，總計323,084元整。

七、

本協會預定於105年4月24日（星期日）假台南市永康區國立台南大學附屬高級中學，辦理105年山羊嘉年華會第一階段展示活動，活動相關事項已於105年3月15日函寄全體會員周知。

八、

本協會今（105）年辦理第七屆會員代表分區選舉，依本協會章程第十條規定，應先行辦理會員會籍清查作業，本協會擬自105年3月28起至105年4月8日止，辦理會員會籍清查作業，屆時暫停受理會員出入會。

九、

有關畜牧產業農民課徵營利事業所得稅一案，農委會表示將持續蒐集畜牧產業經營型態，並瞭解業界意見，適時為產業發聲，以兼顧農民權益、產業競爭力與稅賦公平性。

十、

105年第2次羊隻供銷業務及調配會議（105年2月18日召開）決議事項摘錄如下：

(一)

105年3月份預估羊隻供銷頭數為3,500頭，兩處肉品市場皆為每週拍賣一次，彰化縣肉品市場預估羊隻供銷2,000頭（計5交易日，每週四供銷約400頭）；雲林縣肉品市場預估羊隻供銷1,500頭（計5交易日，4日、11日、18日每次供銷約300頭，25日供銷約250頭，29日供銷約350頭）。

(二)

105年4月份預估羊隻供銷頭數為2,200頭，兩處肉品市場皆為每週拍賣一次，彰化縣肉品市場預估羊隻供銷1,200頭（計4交易日，每週四供銷約300頭）；雲林縣肉品市場預估羊隻供銷1,000頭（計4交易日，每週五供銷約250頭）。

(三)

請該二處肉品市場以交易日之努比亞雜交閹公羊、閹公羊及女羊加權平均價格及頭數為指標，比較前一次交易日之加權平均價格，作為調節下一次羊隻供應頭數參考；如有羊隻加權平均價格顯示異常漲跌，應增加或減少羊隻供應頭數，以平穩供銷及穩定價格。

十一、

本協會105年度各項計畫案執行作業及105年1~3月行事曆， 請見附件。

決  定：

洽悉。

柒、討論事項：

第一案：

本協會104年12月份及、105年1~2月收支報表，請審議。

決   議：

照案通過。

第二案：

本協會104年度工作報告、收支決算表、現金出納表、基金收支表、資產負債表等，請審議。

說   明：

104年度工作報告、收支決算表等經監事會審議通過，造具審核意見書於3月底之前報內政部核備。

決   議：

照案通過。

第三案：

本協會今年辦理第七屆會員代表、理事、監事改選事宜，有關會員（個人會員、團體會員）選舉權和被選舉權資格限定，請討論。

說   明：

一、

依本協會章程第七條規定，本會會員資格如下：

(一)

(二)

(三)

二、

會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權，每一會員（會員代表）為一權。但贊助會員無前項權利。

三、

團體會員應推派代表一人，以行使會員權利。

四、

依本協會章程第十條規定，會員（會員代表）大會改選前3個月，清查有常年會費未繳者，本協會應予書面通知限期繳交；改選前一個月仍未繳交，即予停權處分。

五、

檢附中華民國養羊協會章程，請見附件。

擬   辦：

一、

新進個人會員、團體會員：入會未滿一年，繳清入會費和105年常年會費者有選舉權，但不具會員代表、理事、監事候選人資格。

二、

一般個人會員、團體會員：

(1)

凡連續2年以上（不含當年度）未繳交常年會費之會員，予以停權處分。

(2)

遭停權之會員，如於各地區會員代表選舉日1個月前 繳清2年之常年會費（含當年度，即104年及105年常年會費）後，始得恢復會員資格，行使會員權利。

決   議：

照案通過。

第四案：

建請養羊產業防疫小組產業委員擬由緊急疫情（含口蹄疫）通報地區人員暨羊隻評價委員擔任，請討論。

說   明：

一、

緊急疫情（含口蹄疫）通報地區人員暨羊隻評價委員實際多為本協會地方幹部，對於各地區會員之疫情較能有效掌握與了解，並能及時回報本協會。

二、

養羊產業防疫小組委員除原單位推薦之地區防疫機關、養羊產業團體組織人員外，擬請緊急疫情（含口蹄疫）通報地區人員暨羊隻評價委員合併擔任養羊產業防疫小組委員。

三、

檢附養羊產業防疫小組委員名單及緊急疫情（含口蹄疫）通報地區人員暨羊隻評價委員，及105年羊產業防疫小組委員合併名單草案。

決   議：

照案通過。

第五案：

建請行政院農業委員會家畜衛生試驗所研製國產Q熱疫苗，防杜畜牧場疫情發生及蔓延，請討論。

說   明：

一、

近期傳出數起養羊場Q熱感染案例，造成畜牧場羊隻流死產、胎盤滯留、子宮內膜炎及不孕等現象，本協會經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局通知Q熱確診後，會同獸醫學者專家前往畜牧場協助輔導，並且要求會員場落實生物消毒安全防護，以確保人員、羊隻安全防疫。

二、

Q熱是一種人畜共通的傳染病，動物感染後發病多半會有流產等繁殖障礙，而人感染發病後會像感冒一樣有疲勞、發燒、咳嗽與肌肉痠痛的現象，嚴重者甚至會造成肺炎、肝炎或心內膜炎等問題。

三、

擬 辦：

一、

本協會印製Q熱預防及控制之彩色宣導廣告DM，通知會員落實生物安全及衛生管理防疫措施，並辦理教育講習授課加強宣導。

二、

建請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局與行政院農業委員會家畜衛生試驗所共同研商產製國產Q熱疫苗，實施Q熱免疫注射，藉以有效控制Q熱之感染率。

決   議：

照案通過。

第六案：

杜興福等14人申請入會案，請審議。

說   明：

一、

新申請入會名單如下：

二、

本協會會員鐘春財先生會籍，轉由其兒鐘振哲先生繼任；郭坤新先生會籍，轉由其女郭小箏繼任。

三、

決   議：

審議通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散　會：中午12時40分