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中華民國養羊協會
第五屆第一次理事會會議紀錄
壹、開會時間：97年8月20日（星期三）上午10時20分
貳、開會地點：嘉義市博愛路2段882號 水園會議室
參、出席：嚴國順、江長利、李阿陽、廖清宏、蕭村吉、吳廣揚、洪堂義、吳敏源、
王俊庭、林昆宜、陳文宗、葉振裕、石宏苑、蘇玉蘭、賴明松、蕭顯榮、
鄧竣元、賴進福、洪丁壽、陳瑞成、江輝三、黃華然、劉淵泉、張福隆、
顏坤材、盧銀來、謝家進、李相德、王啟洲、黃明助、郭響翔、莊耀信、
莊秋郎
肆、請假：吳昆民、魏趨傑、魏永芳
伍、列席：黃英富
主席：本協會第四屆理事長 莊秋郎 記錄：林炯仁
陸、報告事項：
一、本協會第四屆第十二次理監事聯席會議（97年7月9日召開）決議事項辦理情形：
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本協會第五屆會員代表74人簡歷冊已於97年7月17日（97）中華羊協第229號函內政部請准予備查；並發函全體會員代表97年8月6日召開本協會第五屆第一次會員代表大會，選舉第五屆理事、監事。
- 通過第五屆理事、監事候選人提名參考名單，列入選舉票。
- 97年8月6日本協會第五屆第一次會員代表大會順利選出理事35席、候補理事7席；監事11席、候補監事1席。
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輯印「羊隻主要疾病防治與羊場自衛防疫手冊」一案，由於防檢局97年度已補助台灣大學編印「草食動物重要疾病防治手冊」，本協會將洽請增印，提供養羊業者參考。
- 羊場青貯料製作手冊，已著手作業中。
- 「羊隻頭數減量」及「羊場淘汰母羊輔導要點」將形成議題，預定97年10月提報。
- 桃園縣兩羊場疑似感染「羊痘」，影響國內養羊產業一案，報請第五屆理事會處理。
- 本協會於97年7月31日函請海巡署、警政署加強查緝畜產走私，杜絕外來動物惡性病毒流入。海巡署8月7日函覆持續類案查緝工作。
- 本協會於97年7月31日檢送「農業動力用電範圍及標準」，提供會員場向台電公司申辦基本電費減免之參考。
二、本協會第五屆第一次會員代表大會（97年8月6日召開）決議事項辦理情形：
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上年度工作報告、收支決算、現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄及下年度工作計畫案、經費預算、工作人員待遇表，預定於8月29日連同第五屆第一次理（監）事會議紀錄函報內政部核備。
-
修訂本協會章程第13條、第20條；修訂本協會會員代表大會代表選舉辦法第三條。理事、監事、會員代表原任期三年，均變更為任期四年，將報請內政部核備。
- 97年8月12日開立支票（號碼：AA8783487 ）面額40萬元整奉還中央畜產會。
- 97年8月7日函請雲林縣政府協助於98年5月底之前完成設立羊隻屠宰線。
三、97年度下半年本協會待辦業務如下：
- 防檢局口蹄疫防疫講習會一場
- 農委會畜牧處國產羊肉推廣會二場
- 農委會畜牧處GGM羊乳標章認證羊乳推廣會二場
- 農委會畜牧處乳廠及羊農研習會一場
- 輯印家庭羊肉料理食譜500本
- 輯印「羊場青貯料製作手冊」
- 輯印「羊協一家親」會刊第47期、48期
- 辦理「重要動物傳染病講習訓練班」二場次。
- 協辦載運羊隻證照研習會預定六場次（請會員就近參加）。
- 召開「種羊發展委員會會議」，預定二場次。
- 協助推廣羊肉產銷履歷制
- 協辦種羊展售會，預定一場次
- 辦理台灣地區優良乳羊場評鑑預定4至6場次（總計20戶申請評鑑）。
- 台灣羊乳推廣委員會議，預定9月、12月各開一次會。
- 其餘相關業務包括協商設立羊隻屠宰線、宣導動物保護法和羊場防治污染；牛、羊場口蹄疫監測、採血及防疫機動稽查等另行排定。
四、本協會第五屆理事、監事、會員代表通訊錄草案一份，請參閱（請見附件一P：7、8、9、10、11）。
五、自90年至97年8月12日止，羊乳標章貼紙訂購、核發、庫存、報廢數量（萬張）如下表：（略) 羊乳標章貼紙捐助金97年度至8
月11日止，收入新台幣1,218,599元整，支出1,069,996元整。
六、本協會第五屆第一次常務理（監）事會議預定於97年10月22日（三）舉行，本協會第五屆第二次理（監）事會議預定97年12月12日（五）召開。
決定：洽悉。
柒、選舉第五屆常務理事、理事長
說明：一、依97年7月9日本協會第四屆第十二次理監事聯席會議審議通過之「中華民國養羊協會第五屆常務理事、常務監事選舉注意事項」（請見附件二P：12）辦理。
二、本協會第五屆常務理事各縣市名額對照表，請見附件三P：14。
三、請推選
監票員：王明煌 發票員：周復興
唱票員：林炯仁 記票員：黃華然、蘇瑞娟、林于琴、林穎展
四、常務理事選舉：
理事出席32人，發出常務理事選舉票32張，收回常務理事選舉票有效票32張。
五、常務理事當選人（11人）
1. 李阿陽（台中） 2.蕭村吉（南投） 3.吳敏源（彰化）
4. 林昆宜（雲林） 5.葉振裕（雲林） 6.蘇玉蘭（嘉義）
7. 洪丁壽（台南） 8.魏永芳（台南） 9.張福隆（高雄）
10.盧銀來（高雄） 11.黃明助（屏東）
六、本協會第五屆理事長選舉：
依本協會章程第17條規定：「理事會置常務理事11人，由理事互選之。並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。」
理事出席32人
發出理事長選舉票32張
收回理事長選舉票32張
理事長選舉票有效票32張
七、第五屆理事長選舉結果：
張福隆28票、蘇玉蘭3票、吳敏源1票
八、第五屆理事長當選人：張福隆
捌、第四、五屆理事長辦理交接
（請第五屆監事長監交），附下列清冊：
- 本協會圖記、印信移交清冊
- 本協會檔案移交清冊
- 本協會業務移交清冊
- 財產移交清冊
- 人事移交清冊
新任理事長當選後請於15日內辦竣點交手續。
▲本協會第五屆理事長張福隆(左)、第四屆
理事長莊秋郎(右)八月廿日交接，由第五
屆監事長蘇清祥(中)監交。 |
▲莊秋郎理事長九十七年八月廿日卸
任，第五屆理事長張福隆(右)代本
協會致贈紀念品，感佩其為協會奉
獻良多。 |
玖、討論提案：（請本協會第五屆理事長張福隆擔任主席）
第一案：為辦理本協會法人登記變更案，是否准予代刻全體理事、監事印章各一，請審議。
說 明：一、本協會向嘉義地方法院辦理法人登記變更，需附理、監事同意就任書（正本）、印章名冊（兩份）、身分證（正、反面）影本一份（或戶籍謄本）等。
二、本案預定97年9月下旬辦理。
決議：通過。
第二案：擬以本協會第五屆理事長名義，製作第五屆常務理事、常務監事、理事、監事、會員代表當選證書，請審議。
決議：通過。
第三案：請確認本協會種羊發展委員會七名委員。
說 明：
一、本協會第四屆第八次常務理監事聯席會議（97年2月20日召開）決議，於原推薦委員名單吳明哲博士、陳水財先生、曾再富教授、蘇展樑先生、洪偉倫先生、王明煌先生、莊秋郎先生之外，增加魏永芳先生、黃明助先生兩名委員，即委員名額從7人增為9人。
二、為符本協會種羊發展委員會組織簡則（請見附件四P：15）第三條，「本委員會置主任委員一人、委員六人，由理事長提經理事會通過後聘任之，其任期與當屆理、監事任期相同，連聘得連任。」經洽，蘇展樑先生、洪偉倫先生未予列入（本案提報97年3月19日召開之第四屆第十一次理監事聯席會議）。基於任期考量（第四屆理事會於97年8月屆滿），本協會迄未正式函聘種羊發展委員會委員。
三、七位委員之中，原列本協會第四屆理事長莊秋郎、監事長王明煌，若因職務異動，得變更由新任第五屆理事長、監事長出任。
擬 辦：
- 種羊發展委員會委員名單是否維持原案或另行提名，需經第五屆理事會議通過，再行聘任。
- 97年度預定召開兩場次種羊發展委員會議。
決 議：通過種羊發展委員會委員分別為吳明哲博士、陳水財先生、曾再富教授、張福隆理事長、蘇清祥監事長、魏永芳常務理事、黃明助常務理事，共計七人；另聘畜產試驗所恆春分所黃政齊分所長、財團法人中央畜產會蘇展樑兩人為種羊發展委員會顧問。
第四案：修正本協會會員代表大會代表選舉辦法第三條，請審議。
說 明：
一、依97年8月18日內政部台內社字第0970135309號函辦理。
二、本協會會員代表大會代表選舉辦法第三條，大會代表之任期三年，業於97年8月6日本協會第五屆第一次會員代表大會修正為「大會代表之任期四年」。
三、依該辦法（請見附件）第十條，「本辦法經理事會通過經主管機關核備後施行，變更時亦同。」
擬 辦：本辦法經理事會修正通過後，將依規定報請內政部准予核備。 決議：審議通過。
第五案：林金勝申請加入為本協會會員案，請審議。
說 明：
一、新申請入會名單如下： 彰化縣：林金勝
二、若審議通過，本協會會員人數增加為1115人。
決 議：審議通過。
第六案：本協會97年6月、7月財務收支報表，請審議。
決 議：審議通過。
▲新任理事長張福隆(右)、監事長蘇清祥
主持本協會五屆第一次理監事會議。
拾、臨時動議：
提案人：中華民國養羊協會
案 由：「酪農戶機械用油建議表」、「養羊戶機械用油建議表」 （請見附表），請討論。
說 明：
一、畜牧用機械設備用油標準建議表，係農委會畜產試驗所提供。農委會將於97年8月25日開會討論。
二、現行「農耕用機器設備及農地搬運車用油標準」，養畜類別之農機項目祇有牧草收穫機及其他養畜機械（搾乳機）兩項（請見附表），併請參考。
決 議：如有修訂意見，請於會後三日內告知羊協，以利彙整後向農委會建議。
拾壹、散 會：下午2時30分
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