壹、開會時間：

106年12月6日（星期三）上午10時30分

貳、開會地點：

嘉義市勞工育樂中心（嘉義市彌陀路101號）

參、出(列)席：

詳見簽到冊

肆、主   席：

林理事長浚琛、蘇監事長清祥　　　　　　　　　　　　　　記錄：蘇瑞娟

伍、報告事項：

一、

本協會第七屆理監事聯席會議第四次會議（106年7月26日召開）決議事項摘錄如下：

(一)

審議通過本協會106年3~6月份收支報表。

(二)

審議通過修訂山羊嘉年華會活動辦法第六條。

(三)

審議通過106年度乳汁加溫器認購審查。

(四)

審議通過106年度羊隻人工授精補助審查。

(五)

二、

106年國產羊肉推廣委員會第一次會議（106年9月13日召開）決議事項如下：

(一)

審議通過羊肉標章評核小組委員簽訂保密切結書。

(二)

審議通過修訂國產羊肉標章認證使用管理要點第四條為：「申請使用本標章之業者，應檢附「國產羊肉專賣店」證明（以下簡稱本證）申請書（附件一）向本協會申請，經本協會國產羊肉推廣委員會羊肉標章評核小組審查通過，即由本協會函准授權使用本標章；如經審查而未通過者，須於3個月後始得再向本協會重新提出申請，所繳申請費沒入不予退還。」

(三)

審議通過瑞豐羊肉爐（六張犁店）、來來羊肉爐、豐光北京涮羊肉、尚鼎羊庄及梅山羊肉爐全羊美食館等5家業者為第20梯次國產羊肉專賣店。

三、

106年國產鮮羊乳推廣委員會第一次會議（106年8月2日召開）決議事項摘錄如下：審議通過修訂羊乳標章認證使用要點第五條、第十條第二項第8款內容。

四、

106年度養羊產業同期化藥品進口事宜第一次座談會（106年11月9日召開）決議事項摘錄如下：

(一)

目前評估無法申請專案進口。

(二)

考量產業急迫需使用相關藥品治療或調控羊隻配種時期，以達產業族群改良、育種之目的，商請黃政齊博士協助教導羊農使用泡棉型之羊隻助孕素緩釋器與畜產試驗所恆春分所進行孕馬血清促性腺邀素(PMSG)替代藥物試驗。

五、

106年羊乳標章貼紙訂購、核發、庫存數量（萬張），90年至106年12月5日止羊乳標章核發量（萬張）如下表：

106年1月1日至106年12月5日，標章貼紙捐助金收入新台幣1,446,464元整（含應收帳款202,050元），支出1,326,087元。

六、

羊乳產業服務費用（產業基金）截至106年11月30日止累計淨值共新台幣1,102,752元（含106年1~6月活存息收入1,099元）。

七、

肉羊產業服務費用（產業基金）自97年12月20日收取，迄106年11月30日止，彰化縣肉品市場匯入168,240元整，雲林縣肉品市場匯入207,200元，本協會基金45,302元、利息6,351元併入，總計427,093元整。

八、

本協會執行106年各項計畫講習會及相關場次如下：

(一)

提升芻料品質與產量計畫講習會1場次。

(二)

強化畜牧場斃死畜禽管理計畫講習會1場次。

(三)

國產羊肉溯源制度試辦計畫宣導說明會10場次。

(四)

養羊產業結構調整計畫講習場次：

(1)

講習會6場次。

(2)

養羊產業第2代精英訓練班（4天3夜）1場次。

(3)

GGM廠商座談會2場次。

(4)

羊肉料理多元教學2場次。

(5)

養羊產業共識營（2天1頁）1場次。

(6)

羊乳加工製品製作實作班2場次。

(7)

產業研究計畫檢討及座談會4場次（第4場次預訂12/28辦理）。

(8)

產業發展研討會1場次（預訂12/27辦理）。

(9)

羊光生活節大型活動（含記者會）1場次。（地點：台北市立動物園）

(10)

揚羊得意羊食料理創意大賽行前記者會（地點：農委會記者室）及創意料理決賽（預訂12/20辦理、地點：華視攝影棚）2場次。

(11)

商業繁殖用種山羊展示推廣活動2場次。

(12)

優良乳羊場評鑑12場次。

(13)

優良肉羊場評鑑7場次。

(14)

認識GGM（FGM）標章教育推廣活動11場次。

(15)

羊乳（肉）推廣活動4場次。

(六)

人畜共通之動物傳染病防治計畫講習會4場次。

(七)

口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫講習會4場次。

(八)

建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫講習會4場次。

106年計畫辦理活動相關場次合計至少共82場次。

九、

行政院農業委員會水土保持局為鼓勵青年依所發掘之農村或農業相關問題導入創意構想，辦理107年大專院校農村實踐共創計畫與107年青年回留農村創新研究計畫，凡符合補助對象者須於106年12月31日前完成報名作業，相關書件可於水土保持局全球資訊網（http：//www.swcb.gov.tw/）下載。

十、

經農企業有限公司因代理羊痘疫苗經銷合約至年底到期，家衛所會另行招標新的代理經銷業者，屆時羊痘疫苗價格會略有調整，經農企業有限公司目前備貨仍有3,700瓶羊痘疫苗，近期如有羊痘疫苗需求之會員場，可先行向本協會登記購買。

   十一、

中國大陸持續傳出小反芻獸疫疫情，且發生疫情省份逐漸往我國靠近，恐危害畜牧業，為防範疫情傳入，請各羊場確實落實門禁管制、人車進出及畜牧場消毒等自衛防疫工作，並加強相關防疫宣導，遇有疑似病例立即通報轄區動物防疫機關，即時反應及處置。

小反芻獸疫（Pestdespetitsruminants:PPR）為我國甲類動物傳染病，由副黏液病毒（Paramyxoviridae）麻疹病毒屬（Morbillivirus）所引起之動物傳染病。本病最早時發生於西非各國，山羊及綿羊為主要感受性動物，感染率及致死率可高達100%，傳播方式為直接接觸病畜分泌物、排泄物或短距離飛沫傳播，主要臨床病狀包括高燒、下痢、大量眼鼻分泌物、流涎、壞死性口炎、胃腸炎及支氣管肺炎等。

敬請各位會員，避免前往中國大陸或其他疫區國家之畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，並於1週後方可再進入動物飼養場，以確保畜養動物健康及防疫安全。

檢附行政院農業委員會動植物防疫檢疫局小反芻獸疫防疫宣導公文及小反芻獸疫預防控制宣導DM供參。

   十二、

本協會明（107）年度續向錠嵂保險公司續保1年期全體理（監）事團體綜合保險，投保費用（1,200元/人）由本協會負擔，保障項目有：（一）團體傷害保險150萬（附加重大燒燙傷給付）、（二）團體空中乘客傷害保險150萬、（三）實支實付傷害醫療保險3萬（超過健保給付部分）、（四）住院津貼1,000元/日（最高給付180日）、（五）骨折未住院津貼125~500元（最高給付60日）。

   十三、

本協會106年度各項計畫案執行作業及106年8~11月行事曆，請見附件。

決    定：

洽悉。

陸、討論提案

第一案：

購置本協會現址辦公屋舍案，請討論。

說   明：

一、

依105年8月24日本協會第七屆第一次會員代表大會會議決議：

(一)

(二)

二、

本協會原自90年1月起向裕福建設公司承租彌陀路103號為辦公屋舍，101年裕福建設公司將其出售予蕭姓屋主，續租期間屋主持續調漲租金，本協會於102年3月遷至彌陀105號現址；104年裕福建設公司將現址售予賴姓屋主，且屋主亦持續調漲租金，近日屋主突向本協會告知現有其他買主欲承購本建物，明年不再續租予本協會，要求今年年底前搬遷或可優先承購建物，並告知本協會如欲承購現址，最晚應於12月10日前決定。

三、

105年6月本協會名譽理事長張福隆先生曾與賴姓屋主洽談購屋之想法，雙方議價售屋金額為580萬，但因未有任何決議和下訂動作而作罷。

四、

現址建築物是在85年3月11日完工，屬住商用鋼筋混凝土造，該建築物包括（1）地下室46.9m2、（2）一樓45.72m2、（3）二樓46.72m2、（4）公設21.084m2、（5）陽台14.82m2，總面積合計約52.71坪（174.246m2）。

五、

本協會為避免因租用辦公處所而時有異動之情形，且為凝聚養羊產業長久計想，建議承購現址做為永久會址。

決    議：

一、

同意以賴姓屋主開價之新台幣570萬價格承購現址做為本協會永久會址。

二、

依社會團體財務處理辦法第20條規定，同意動用本協會基金274萬做為支付購置屋舍經費。

第二案：

本協會第七屆理事出缺遞補案，請審議。

說   明：

一、

本協會莊耀信理事於106年9月3日辭世，依本協會章程第十五條規定，如遇理事（監）事出缺時，由後補理（監）事分別依序遞補之。

二、

依本協會第七屆理（監）事選舉結果，候補理事依序分別為吳智偉（16票）、陳雪（15票）、陳亦已（6票），優先遞補缺額之後補理事應為吳智偉先生。

三、

本案如經審議通過後，將報請內政部同意備查。

決    議：

審議通過。

第三案：

修訂山羊嘉年華會活動辦法，請審議。

說   明：

一、

二、    (一)

 (二)

因實施一例一休之緣故，出借場地之台南附中告知因人力調度問題，例假日已無校方人員出勤支援辦理山羊嘉年華會活動，日後如校方因故無法例假日出借場地時，本協會將於平常日擇日辦理，目前仍與校方協調周日辦理。

 (三)

為配合中央畜產會補助辦理山羊嘉年華會經費，本協會需自備部分之自籌款（106年度配合款5萬），因本協會為社團法人非營利單位，並無任何營利事業金額來源，故如評選場次越多，自籌款金額越高，自行負擔之經費也越重。

三、

擬修訂如下：

四、

山羊嘉年華會活動辦法修正草案，請詳見附件。

決    議：

審議通過。

第四案：

擬提「107年農委會計畫預算草案」，請審議。

說   明：

綜合106年度養羊產業各項業務，研擬107養羊產業辦理的業務，擬向行政院農業委員會爭取計畫大綱：

租　金

2.因應自由貿易競爭，乳肉產銷結構調整，養羊第二代精英班訓練課程就育種繁殖、生產技術、用藥管理、飼糧營養、芻料
   應用、精準管理或經營行銷等專業領域辦理講習訓練之場地（含設備）租金，10場次。
3.辦理國產鮮羊乳推廣活動、國產鮮羊乳推廣委員會、國產鮮羊乳評核小組委員會、國產羊肉行銷策略員會、GGM廠農聯誼
   會所需場地租8場次。
4.養羊產業共識營或產業發展研討會所需場地租金2場次。
5.辦理商業繁殖用種山羊展示推廣活動所需場地租金2場次。
6.辦理優良乳羊場評鑑、優良乳羊場評鑑租車租金、國產羊肉及國產鮮羊乳推廣活動展示品運、共識營活動、第二代精英班
   訓練租車租金8日。
7.口蹄疫防宣導教育講習會場地租金。

委託勞務費

1.委託大專院校協助辦理國內乳羊泌乳改良及性能提升經營管理計畫。
2.委託大專院校協助輔導GGM認證廠商增加各種行銷通路，並就國產羊乳生乳成本與乳價分析提出調整機制，以達
   國產羊肉消費量提升之目標計畫。
4.委託大學專院校協助辦理羊乳認證廠商及契約乳源戶查訪。
5.委託大學專院校協助辦理國產羊肉等摻假及藥物殘留檢測判讀。
6.委託大專院校協助辦理市售GGM標章認證 鮮羊乳產品監測工作。
7.委託專業單位辦理國產羊乳、國產羊肉推廣活動(含記者會)。

按日按件
計資酬金

1.教育訓練、養羊第二代精英班講師鐘點費。
2.現場輔導諮詢、研討會專家出席費。
3.國產鮮羊乳推廣委員會、羊乳標章評核小組及國產羊肉行銷策略委員會之委員出席費。
4.優良乳、肉羊場現瑒評鑑委員出席費。
5.商業繁殖用種山羊展示推廣活動評審委員出席費。
6.辦理本計畫相關國產羊乳及國產羊肉產銷、宣導、資訊蒐集及產業輔導之臨時人員4人。
7.辦理GGM羊乳標章認證之查廠、生羊乳及羊乳產品抽檢等產銷輔導業務臨時人員1人。
8.臨時人員之勞健保費用臨時人員之勞健保費用5人。
9.辦理國羊乳、肉推廣活動、商業繁殖用種山羊展示等活動臨時人員工資3人。
10.教育訓練教材撰稿費及圖片費。

宣導廣告費

1.強化國產羊乳在地特色，透過有線電視媒體、網路媒體廣告、在地食材報導等媒體行銷宣傳。
2.推廣鮮享在地國產羊產品，於平面或電子媒體報導國產GGM羊乳與國產羊肉專賣店之宣傳廣告各4則。
3.推廣鮮享在地，於戶外(大眾運輸或其他交通之運具或站體，以及辦公大樓電梯或電視等)或網路或媒體進行國產GGM
   羊乳及國產羊肉專賣店之宣傳廣告4則。

物　品

1.辦理國產羊肉專賣店料理多元交流，由專業主廚辦理創意羊肉料理之廚藝教學交流之相關羊肉食材等材料費。
2.辦理國產羊肉、國產羊乳推廣行銷活動所需羊乳、羊肉食材、料理用酒及調味料等相關食材。
3.為穩定國產羊肉產銷，製作國產羊肉冷凍調理包、羊肉爐罐頭等所需相關食材及包材。
4.辦理國產羊肉及生羊乳藥物殘留檢測等所需試劑（檢測抗生素類、氯黴素、磺胺二甲嘧啶SMT、磺胺二甲氧嘧
   啶SDM、四環素、青黴素及摻雜牛乳快檢等）。
5.通過認證國產羊肉專賣店宣傳品（包括國產羊肉標章工作服、標章標示塑膠袋、宣傳面紙等物品）。
6.各項防疫業務所需消毒劑、防護衣、工作服、塑膠鞋套、口罩等。
7.辦理國產羊肉、國產鮮羊乳及商業繁殖用種山羊展示推廣活動看板、布幕及旗幟等相關文宣用品。
8.購買國產肉羊隻追溯耳標。
9.購買國產肉羊追溯標示牌。

雜　支

1.因應食品安全及產業監控管理，針對國產認證羊乳品、國產認證專賣店國產羊肉及國產羊乳、國產羊肉行銷活動之藥殘
   檢驗相關費用。
2.採樣國產生羊乳至本會畜試所新竹分所進行乳成分檢測分析之宅急便配送費。
3.辦理座談會及教育訓練之便當餐點費（15場次）。
4.印製座談會會議資料及教育訓練教材費費用（15場次）。
5.印製政府政令宣導相關資料之費用。
6.產業共識營、產業研討會、第二代精英訓練班會議餐費。
7.執行本計畫之所需文具紙張、照片沖洗、郵電、印刷、電腦耗材、礦泉水、相關耗材等雜項支出。
8.辦理羊隻拍賣價格、產銷相關資訊、天然災害通報等訊息之手機簡訊發送。
9.印製有關國產羊肉及國產鮮羊乳GGM標章之文件表單、證書等印刷費用。
10.補助部分GGM羊乳標章印刷費。
11.產業共識營（2天1夜）之會議餐點。
12.產業共識營、產業研討會會議教材及相關政令宣導資料印刷費。
13.產業共識營、第二代精英訓練班住宿費。
14.國產羊肉專賣店簡介行銷手冊。
15.GGM國產鮮羊乳行銷宣傳手冊。
16.配合抽驗市售羊乳產品宣導資料及相關檢測報告之印刷費用。
17.羊場生乳採集GGM生乳乳源以低溫寄送檢驗單位之樣本寄送費用。
18.辦理本計畫所需印刷、文具紙張、電腦耗材、照片沖洗、會議便當/餐點、郵電等雜支。
19.辦理口蹄疫防疫業務稽查或稽動查核所需電話傳真影印紙張碳粉墨水匣水電郵文具等。消耗用品及雜項費用。

資訊服務費

計畫相關資訊系統維護費用。

資訊軟硬體設備

辦理建置GGM羊乳廠業務產銷資訊整合系統軟硬體設備。

國內旅費

1.邀聘學者專家協助本計畫相關工作所需差旅費。
2.辦理本計畫有關會議、產業結構調整事宜、產銷動態資訊蒐集等相關事宜所需旅費。
3.辦理本計畫相關業務之工作人員及邀聘學者專家協助本計畫相關聯繫與開會等業務出差差旅費。
4.辦理國產羊肉產產追溯業務所需差旅費。
5.辦理輔導防疫、疫病診斷、移動管制、採樣及參加會議等業務之旅費。

雜項設備

強化國產在地特色，認證國產羊肉專賣店家統一制式店招燈箱或招牌。

補助-經常門

羊隻人工授精之優質精液及人工授精之耗材補助500頭，(本會補助及羊農各負擔1/2，申請辦法於計畫核定後另送本會
核定後辦理)。

補助-資本門

補助採購精密溫控之初乳加熱處理設備10台，延緩山羊關節炎(CAE)發病，以提升羊隻育成率與經營效益(本會補助及羊農各負擔1/2，申請補助辦法於計畫核定後另送本會核定後辦理)。

擬　辦：

依本次理事會審議通過後，與行政院農業委員會、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局商訂補助金額後，正式提出申請107年度農委會補助計畫。

決    議：

如擬辦，審議通過。

第五案：

本協會106年7~11月份收支報表，請審議。

決    議：

審議通過。

第六案：

107年度國產鮮羊乳推廣委員會委員推薦名單，請審議。

說   明：

一、

依國產鮮羊乳推廣委員會組織簡則第三條規定：本委員會置主任委員一人、委員十六人，由理事長提經理事會通過後聘任之，其任期一年一聘，連聘得連任。

二、

107年度廠商代表名額依106年度總收乳量前5名之認證廠商推派代表擔任委員。

決    議：

審議通過。

第七案：

107年度國產羊肉推廣委員會委員推薦名單，請審議。

說   明：

依國產羊肉行銷策略委員會組織簡則第三條規定：本委員會設主任委員一人、委員十四人，由理事長提經理事會通過後聘任之，其任期一年一聘，連聘得連任。

決    議：

審議通過。

第八案：

107年度養羊產業防疫小組成員名單，請審議。

決    議：

依慣例，歷年縣市防疫機關推派防疫小組委員，均以本協會現任理事長戶籍所在地為主，故本屆將建請雲林縣動植物防疫所推派代表擔任委員。

第九案：

藍○洲等11人申請入會案，請審議。

說   明：

一、

新申請入會名單如下：

二、

如審議通過，本會會員人數增加為851人。

決    議：

審議通過。

柒、臨時動議

提案人：陳燈傳理事

案　由：

羊場水污措施各縣市執行輔導情形不同，是否建請地方政府可依個案情形進行諮詢輔導，請討論。

決    議：

審議通過。

二、

第八案：

決    議：

第七案：

107年度國產鮮羊乳推廣委員會委員推薦名單，請審議。

決    議：

對於有需要諮詢輔導之養羊場，由中華羊協先行邀請專家學者到場進行初步場勘後，再視現場情形與養羊場所在地縣市政府協調因應事宜。

捌、散會：中午12時15分