台灣區種豬產業協會第四屆第五次理監事聯席會議紀錄(2009.09.22)

一、時間：2009年九月二十二日（星期二）下午五時整

二、地點：嘉義真北平餐廳

　　　　　（嘉義市吳鳳南路405號（０五）二二八六六五九）

三、出席人員：略

四、主席：陳理事長鈞銘　　　　　　　　　　　　　　　　　紀錄：劉桂柱

五、報告事項：
　　（一）會務暨工作報告。
　　（二）監察報告
　　（三）「調查全國種豬在養頭數及推動網路優良種公豬精液供應站計畫」會計報告。
　　（四）「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」會計報告。
　　（五）「種豬優良基因篩選與種公豬繁殖性能場內檢定認證計畫」會計報告。
　

六、討論提案
　　（一）案由：本會理事曾森安先生申請退會，理事名額出缺一名，提請討論。
　　　　　說明：1.依本會章程第十五條：本會置理事十五人，監事五人，由會員（會員代表）選舉之，
　　　　　　　　　分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事依計票情形得同時選出候補理事一名，
　　　　　　　　　候補監事一名，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。
　　　　　　　　2.第四屆理事候補理事為盧玫秀小姐。
　　　　　決議：照案通過，並提報會員大會。
　

　　（二）案由：本會自98年5月納入勞退新制，為勞工退休金強制提繳對象，員工年資自納入新制起重新計算，
　　　　　　　　原舊有年資之退休金得申請結清，提請討論。
　　　　　說明：1.本會退休金專戶因預算不足，未逐年足額提撥，僅於每年預算表中說明退休金不足時可自基金提撥。
　　　　　　　　2.退休金不足額為707858元。
　　　　　　　　3.準備基金專戶需經理監事聯席會議同意後始可提撥。
　　　　　決議：照案通過。

七、臨時動議：
　　提案一：福建省農(花)博會邀請及介紹（提案人：新合興牧場李建功）
　　說明：詳如附件。
　　決議：1.感謝李建功先生的邀請及詳細的介紹。
　　　　　2.本會暫不考慮前往中國擴展業務。
　　　　　3.會員場如有興趣，本會將提供與李先生聯繫之管道，可逕與其聯絡。
　

八、散會。